| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사외이사 Huang GuiPeng 신규선임의 건 - 제3호의안: 감사위원회 선임의 건 3-1호의안: 감사위원회 위원 Huang GuiPeng 신규선임의 건 - 제4호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2024년 제10기 윙입푸드홀딩스 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Huang GuiPeng | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Huang GuiPeng | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 |