| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 284,425 | - 매출액 | 196,903 | |
| - 부채총계 | 56,066 | - 영업이익 | 20,361 | ||
| - 자본금 | 61,405 | - 당기순이익 | 14,299 | ||
| - 자본총계 | 228,358 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) 감사위원회 위원 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사외이사 Huang GuiPeng 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 감사위원회 선임의 건 3-1호의안: 감사위원회 위원 Huang GuiPeng 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 →원안대로 승인 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB →원안대로 승인 - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/RMB(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 189.20원/RMB(2024년도 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2025-04-09 주주총회소집공고 2025-04-07 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Huang GuiPeng | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Huang GuiPeng | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 |