제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제11기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제10기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 윙입푸드홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제11기 | 제10기 |
|---|---|---|
| 매출 | 971,702,858 | 1,040,710,982 |
| 매출원가 | 687,605,107 | 718,375,394 |
| 매출총이익 | 284,097,751 | 322,335,588 |
| 판매비 | 139,416,881 | 141,959,318 |
| 일반관리비 | 69,193,814 | 72,757,493 |
| 영업이익 | 75,487,056 | 107,618,777 |
| 기타수익 | 3,871,327 | 883,880 |
| 기타비용 | 6,848,011 | 19,504,846 |
| 금융수익 | 607,200 | 1,667,146 |
| 금융비용 | 8,737,468 | 8,970,041 |
| 법인세비용차감전순이익 | 64,380,104 | 81,694,916 |
| 법인세비용 | 8,348,051 | 6,120,924 |
| 당기순이익 | 56,032,053 | 75,573,992 |
| 기타포괄이익(손실) | - | - |
| 총포괄이익(손실) | 56,032,053 | 75,573,992 |
| 연결당기순이익 및 총포괄이익의 귀속 : | ||
| 지배기업주주지분 | 56,032,053 | 75,573,992 |
| 비지배지분 | - | - |
| 기본 및 희석주당이익 | 1.11 | 1.57 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 재 무 상 태 표
| 제11기말 : 2025년 12월 31일 현재제10기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 윙입푸드홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제11기말 | 제10기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | ||
| 유형자산 | 548,929,655 | 577,560,742 |
| 사용권자산 | 28,730,902 | 31,051,324 |
| 무형자산 | 332,889 | 343,757 |
| 보증금 | 738,261 | 1,146,163 |
| 비유동자산 계 | 578,731,707 | 610,101,986 |
| 유동자산 | ||
| 당기법인세자산 | - | 2,480,985 |
| 보증금 | 969,000 | 963,000 |
| 재고자산 | 68,804,645 | 61,725,037 |
| 매출채권 | 52,885,519 | 63,332,707 |
| 기타유동자산 | 209,918,741 | 26,309,957 |
| 단기금융상품 | 771,000 | 6,426,000 |
| 현금및현금성자산 | 596,297,667 | 641,810,848 |
| 유동자산 계 | 929,646,572 | 803,048,534 |
| 자산총계 | 1,508,378,279 | 1,413,150,520 |
| 자본과부채 | ||
| 자본 | ||
| 지배기업주주지분 | ||
| 자본금 | 313,931,855 | 305,090,000 |
| 이익잉여금 | 885,529,874 | 829,497,821 |
| 지배기업주주지분 계 | 1,199,461,729 | 1,134,587,821 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 1,199,461,729 | 1,134,587,821 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 97,725,000 | 31,212,500 |
| 이연수익 | 225,000 | 342,145 |
| 리스부채 | - | 152,013 |
| 이연법인세부채 | 12,096,471 | 11,314,374 |
| 비유동부채 계 | 110,046,471 | 43,021,032 |
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 72,726,717 | 79,281,081 |
| 미지급금 | 6,137,886 | 10,728,624 |
| 미지급비용 | 8,926,761 | 12,593,644 |
| 환불부채 | 5,592,493 | 6,944,112 |
| 리스부채 | - | 280,409 |
| 기타유동부채 | 25,227 | 26,297 |
| 단기차입금 | 77,000,000 | 49,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 26,700,000 | 76,687,500 |
| 당기법인세부채 | 1,760,995 | - |
| 유동부채 계 | 198,870,079 | 235,541,667 |
| 부채총계 | 308,916,550 | 278,562,699 |
| 자본과 부채총계 | 1,508,378,279 | 1,413,150,520 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 자 본 변 동 표
| 제11기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제10기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 윙입푸드홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : RMB) |
| 과 목 | 지배기업주주지분 | 지배기업주주지분 계 | 비지배지분 | 총계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | ||||
| 2024년 1월 1일(보고금액) | 257,462,501 | - | 753,923,829 | 1,011,386,330 | - | 1,011,386,330 |
| 당기순이익 | - | - | 75,573,992 | 75,573,992 | - | 75,573,992 |
| 유상증자 | 47,627,499 | - | - | 47,627,499 | - | 47,627,499 |
| 2024년 12월 31일(보고금액) | 305,090,000 | - | 829,497,821 | 1,134,587,821 | - | 1,134,587,821 |
| 2025년 1월 1일(보고금액) | 305,090,000 | - | 829,497,821 | 1,134,587,821 | - | 1,134,587,821 |
| 당기순이익 | - | - | 56,032,053 | 56,032,053 | - | 56,032,053 |
| 유상증자 | 8,841,855 | - | - | 8,841,855 | - | 8,841,855 |
| 2025년 12월 31일(보고금액) | 313,931,855 | - | 885,529,874 | 1,199,461,729 | - | 1,199,461,729 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제11기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제10기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 윙입푸드홀딩스와 그 종속기업 | (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제11기 | 제10기 |
|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 법인세비용차감전순이익 | 64,380,104 | 81,694,916 |
| (2) 비현금항목조정 | 66,264,617 | 45,891,275 |
| 가.감가상각비 | 52,043,758 | 35,525,643 |
| 나.무형자산상각비 | 59,168 | 58,330 |
| 다.이자비용 | 7,659,399 | 8,011,342 |
| 라.유형자산처분손실 | 6,829,919 | 4,421,967 |
| 마.외화환산손실 | 6,718 | 48,938 |
| 바.보증금손상차손 | 500,000 | - |
| 사.이자수익 | (607,200) | (1,291,000) |
| 아.외화환산이익 | - | (77) |
| 자.리스해지이익 | - | (461,008) |
| 차.정부보조금수익 | (227,145) | (422,860) |
| (3) 운전자본변동전 영업현금흐름 | 130,644,721 | 127,586,191 |
| (4) 운전자본의 조정 | (107,671,369) | (9,916,668) |
| 가.매출채권의 감소(증가) | 10,447,188 | (2,407,522) |
| 나.재고자산의 감소(증가) | (7,079,609) | (15,035,021) |
| 다.미수금의 감소(증가) | 13,610,216 | (14,003,742) |
| 라.기타유동자산의 감소(증가) | (112,313,340) | 7,141,201 |
| 마.매입채무의 증가(감소) | (6,554,364) | 23,998,484 |
| 바.미지급금의 증가(감소) | (761,889) | 1,345,711 |
| 사.미지급비용의 증가(감소) | (3,666,882) | (3,082,052) |
| 아.환불부채의 증가(감소) | (1,351,619) | (1,811,777) |
| 자.기타부채의 증가(감소) | (1,070) | (6,061,950) |
| (5) 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,973,352 | 117,669,523 |
| (6) 법인세의 지급 | (3,323,975) | (1,070,029) |
| (7) 이자의 수취 | 607,200 | 1,291,000 |
| (8) 이자의 지급 | (7,659,399) | (8,840,268) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름액 | 12,597,178 | 109,050,226 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 유형자산의 취득 | (31,754,674) | (115,357,948) |
| (2) 선급금의 증가 | (84,905,660) | - |
| (3) 무형자산의 취득 | (48,300) | (4,000) |
| (4) 사용권자산의 취득 | - | (25,800,000) |
| (5) 단기금융상품의 증가 | (9,339,000) | (12,852,000) |
| (6) 단기금융상품의 감소 | 14,994,000 | 6,426,000 |
| (7) 유형자산의 처분 | 3,659 | - |
| (8) 보증금의 증가 | (112,089) | (80,751) |
| (9) 보증금의 감소 | 7,789 | 125,751 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름액 | (111,154,275) | (147,542,948) |
| 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| (1) 단기차입금의 차입 | 72,000,000 | 52,000,000 |
| (2) 공급자금융약정단기차입금의 차입 | 20,000,000 | - |
| (3) 장기차입금의 차입 | 108,000,000 | 8,844,727 |
| (4) 유상증자 | 8,841,855 | 47,627,499 |
| (5) 정부보조금의 수령 | 110,000 | 300,000 |
| (6) 단기차입금의 상환 | (64,000,000) | (49,000,000) |
| (7) 유동성장기차입금의 상환 | (91,475,000) | (24,567,658) |
| (8) 리스부채의 상환 | (432,422) | (730,647) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름액 | 53,044,433 | 34,473,921 |
| 4. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (517) | (2,772) |
| 5. 현금및현금성자산 순증감액 | (45,513,181) | (4,021,573) |
| 6. 기초의 현금및현금성자산 | 641,810,848 | 645,832,421 |
| 7. 기말의 현금및현금성자산 | 596,297,667 | 641,810,848 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.
제2호의안: 회사정관 변경의 건
제2-1호의안: 정관 변경의 건
제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1. WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED 정관 변경 내역
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. “사외이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 사외이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사; 76.(b) 이사 중 최소 1/4 이상은 사외이사이어야 한다. 76.(c) 사외이사의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. 76.(e) 사외이사의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다. 77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다. |
6.(a) 정관에있어서 달리 규정하지 아니하는 한 다음의 각 용어는 다음과 같이 해석한다. “ 독립이사”지정거래소에 의해 요구되는 한국 상법상 독립이사의 요건에 부합하고, 이 정관 및 관련 지역의 법령에 따라 선임된 이사; 76.(b) 이사 중 최소 1/3 이상은 독립이사 이어야 한다. 76.(c) 독립이사 의 자격요건 및 그 후보 지명에 관한 사항은 상장규정(만일 관련 지역의 권장모범규준이 있는 경우라면 동 모범규준)을 따른다. 76.(e) 독립이사 의 수가 자발적인 사임 또는 사망으로 인하여 위 (b)항에서 서술된 최소 정원에 미달하게 되는 경우에는, 그러한 공석은 그러한 공석의 발생 이후 최초로 도래하는 다음 주주총회에서 충원된다. 77.6.(a) 감사위원회는 3인 이상의 독립이사 로 구성한다. |
한국 상법 개정에 따른 변경 |
2. 광동영업식품유한공사 정관 변경 내역
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|
제3장: 경영범위 식품생산, 판매 (도소매 포함), 온라인 판매(제3자 플랫폼 판매에 한함) : 식품, 육가공 제품, 부식품(국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다) |
제3장: 경영범위 식품생산, 판매(도소매 포함), 온라인 판매（제3자 플랫폼 판매에 한함） : 식품, 육가공 제품, 부식품; 화물 수출입, 식품 수출입 . (국영무역관리상품은 포함되지 않으며 쿼터허가증관리, 전문규정에 의하여 관리되는 상품은 국가의 관련 규정에 따라 처리한다) |
자회사 경영범위 변경 |
제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건
제4호의안: 독립이사 선임의 건
제4-1호의안：독립이사 천양 재선임의 건
제4-2호의안：독립이사 류난룽 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕정풍(WangTingFeng) | 1982.06.16 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 천양(ChenYang） | 1984.03.18 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 1981.12.01 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 왕정풍(WangTingFeng) | 윙입푸드홀딩스사내이사 | 2007.04~2007.122008.04~2013.112013.12~2014.112014.11~2023.122016.12~2023.122020.08~2023.122020.08~2023.12 | 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리광동영업식품유한공사 인사행정부 경리광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄윙입푸드홀딩스(윙입푸드)이사해남영업식품과기유한공사 이사화이지영업식품과기유한공사 이사 | - |
| 천양(ChenYang) | 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | 2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재 | Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | - |
| 류난룽(LiuNanLong) | 루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사 | 2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~ 현재 | 복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 왕정풍(WangTingFeng) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 천양(ChenYang） | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [천양(ChenYang）,류난룽(LiuNanLong)]- 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건
제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건
제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천양(ChenYang） | 1984.03.18 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 1981.12.01 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 천양(ChenYang) | 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | 2007.12~2008.122008.12~2010.102011.03~2013.062013.06~2014.122015.02~2016.062016.07~2020.042020.06~2021.122022.01~현재 | Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저Saudi lnvestment Timited 집행 부사장심천남극권문화유한공사 부사장심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장근지연투자 이사 겸 집행부사장심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO | - |
| 류난룽(LiuNanLong) | 루안쉰재무관리유한공사총경리 겸 집행이사 | 2004.02~2005.072005.07~2009.032010.03~2012.022012.03~2014.032014.03~2022.082022.08~현재 | 복주유억정밀공업유한공사 회계내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 천양(ChenYang） | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류난룽(LiuNanLong) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [천양(ChenYang)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함[류난룽(LiuNanLong)후보자]- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000만RMB |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 648만RMB |
| 최고한도액 | 1,000만RMB |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 의안 제목
제7호의안: 주식병합의 건
나. 의안의 요지
1. 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합의 내용: 현재 발행한 발행주식총수는50,330,928주이며, 4:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기'1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 |
|---|---|---|
| 1주당 액면가액 | 6.24RMB | 24.95RMB |
| 발행주식총수 | 50,330,928주 | 12,582,732주 |
| 자본금 |
313,931,855RMB |
313,931,855RMB |
3. 병합 일정:
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 주주총회 예정일 | 2026년 04월 22일 |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 05월 06일~2026년 06월 01일 |
| 신주배정 기준일 | 2026년 05월 07일 |
| 신주(주식병합)효력발생일 | 2026년 05월 08일 |
| 신주상장예정일 | 2026년 06월 02일 |
4. 단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
※ 기타 참고사항1) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않습니다.2) 주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합 전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.3) 상기 병합 후 발행주식총수는 1주미만의 단수주 발생에 따라 변경될 수 있습니다.4) 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.5) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 가. 의안 제목
제8호 의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건
나. 의안의 요지
회사는 정관 제8조 (b)항 각 호에 정하여진 사유 및 그 대상자(해당사항이 있는 경우)에 대하여 신주를 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 전적으로 위임합니다. 가. 의안 제목
제10호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건
나. 의안의 요지
회사가 정기주주총회 21일전에 감사 받은 재무제표를 주주에게 제출하지 못하는 것을 승인하는 것으로, 이번 정기주주총회 소집통지발송 시 감사인의 감사 받은 재무제표를 제출하지 못한 것에 대해서 홍콩법률에 따라 사후 승인을 받기 위한 것입니다.
가. 의안 제목
제11호 의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건
나. 의안의 요지
- 본 회사는 Audit Alliance LLP를 본 회사의 미국법정감사인으로 위임합니다.
- 본 회사는 MCI CPA LIMITED를 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임합니다.
- 본 회사는 신한회계법인을 본 회사의 한국법정감사인으로 위임합니다.