| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 300원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인) 제3-1호 : 사내이사 이성태 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김준식 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김태현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사1인) - 제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식분할 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성태 | 1957-01 | 2년 | 재선임 |
- (주)혜인 대표이사
- 대동금속(주) 대표이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 |
- 대동공업(주) 대표이사
- 대동금속(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 2년 | 재선임 |
- 삼성그룹 법무실 변호사
- 법무법인 준경 변호사 |
- (주)도화엔지니어링
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학영 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 대동공업(주) 회계팀 팀장
- 대동공업(주) 이사 |