| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,070 | - 매출액 | 80,863 | |
| - 부채총계 | 51,974 | - 영업이익 | 1,906 | ||
| - 자본금 | 2,400 | - 당기순이익 | 861 | ||
| - 자본총계 | 33,096 | *주당순이익(원) | 1,793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 144,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제31기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 300원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인) 제3-1호 : 사내이사 이성태 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김태현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사1인:김학영) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식분할 결정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성태 | 1957-01 | 2년 | 재선임 |
- (주)혜인 대표이사
- 대동금속(주) 대표이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 |
- 대동공업(주) 대표이사
- 대동금속(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1973-12 | 2년 | 재선임 |
- 삼성그룹 법무실 변호사
- 법무법인 준경 변호사 - 대동금속(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학영 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대동공업(주) 이사 |