| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 16시 | ||
| 2. 장소 |
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태경 | 1959-02 | 2년 | 신규선임 | 대동공업(주) 전무이사 |