| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이문환 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | - 대동공업(주) 대표이사(1991.06~현재) - 대동금속(주) 이사(2001.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문환 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - KT 기업사업부문장(부사장)('15.12~'17.12) - BC카드 대표이사('18.01~'20.03) - 케이뱅크은행 대표이사('20.03~'21.02) |
- YG PLUS(사외이사) |