| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1960-04 | 2년 | 신규선임 | - 대동(주) 경영지원실장(2012.01~2019.12) - (주)대동모빌리티 대표이사(2020.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학영 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대동(주) 회계팀 팀장 - 대동(주) 상무이사 |