| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 14시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) -제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 전창후 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 전창후(감사위원) - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | - (현)(주)대동 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창후 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | - (현)서울대 교수 농림생물자원학부 |
- 팜에이트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창후 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서울대 교수 농림생물자원학부 |