| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,333 | - 매출액 | 99,514 | |
| - 부채총계 | 51,466 | - 영업이익 | -6,503 | ||
| - 자본금 | 3,189 | - 당기순이익 | -5,823 | ||
| - 자본총계 | 45,866 | *주당순이익(원) | -1,826 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 191,349,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정:주당 60원) -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인) 제2-1호:사내이사 김준식 선임의 건 제2-2호:사외이사 전창후 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:전창후(감사위원) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 재선임 | -(현)(주)대동 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창후 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | -(현)서울대 교수 농림생물자원학부 |
-팜에이트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창후 | 1964-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(현)서울대 교수 농림생물자원학부 |