| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] 제 1 호 의안: 제 20기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 200원 * 최대주주 본인 배당 없음 제 2 호 의안: 정관 일부 변경의건 - 사업목적 추가 등 제 3 호 의안: 감사 선임의 건 (총 1명) - 감사 후보 강한경 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한경 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 학사 ㈜태평양 제품개발본부 총괄('98~'99) ㈜HANA 대표이사('03~'04) ㈜LKM COSMETICS 대표이사('04~'09) 보성인더스트리 대표이사('09~'17) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 마케팅 컨설팅업, 디자인 용역 및 개발업 | 화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |