| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,379 | - 매출액 | 90,364 | |
| - 부채총계 | 23,115 | - 영업이익 | 8,156 | ||
| - 자본금 | 5,061 | - 당기순이익 | 5,522 | ||
| - 자본총계 | 178,264 | *주당순이익(원) | 592 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,219 | - 매출액 | 124,198 | |
| - 부채총계 | 35,845 | - 영업이익 | 528 | ||
| - 자본금 | 5,061 | - 당기순이익 | -2,003 | ||
| - 자본총계 | 169,373 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 855,787,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 -이익잉여금처분계산서(안) 포함) -현금배당 1주당 200원 -최대주주 본인 배당 없음 ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 강한경 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. -최대주주 대표이사 본인 배당 없음. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한경 | 1950-05 | 2024.03.29 | 재선임 | 상근 | 고려대 학사 (주)태평양 기술관리실장 (주)태평양 종합산업 임원 및 상임감사 (주)HANA 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1)마케팅 컨설팅업 2)디자인 용역 및 개발업 |
신규사업 확장 및 문구 수정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |