| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,920,991 | - 매출액 | 2,354,640 | |
| - 부채총계 | 16,480,418 | - 영업이익 | 323,946 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 225,404 | ||
| - 자본총계 | 2,440,573 | *주당순이익(원) | 2,551 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 753,409 | - 매출액 | 192,269 | |
| - 부채총계 | 239,070 | - 영업이익 | 33,274 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 33,414 | ||
| - 자본총계 | 514,339 | *주당순이익(원) | 772 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,143,315,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의 안건>
제1호의안: 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사(김성욱) -> 원안대로 가결 제3-2호의안: 사외이사(김용대) -> 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정
- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익으로 기재함 - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율임 |
|||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
성균관대학교 경영전문대학원 경영학
95.08~00.04(주)에넥스 경리부 00.04~ (現)다우기술 경영지원본부 17.12~ (現)다우재팬 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1968-09 | 1 | 재선임 |
서울대학교 통계학 석사
Ohio State University 통계학 박사 11.04~ (現)서울대학교 대학원 통계학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 |
29) 16) ~ 27)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함)
33)전자복권판매업 55) 무역업 및 무역대리업(의류,생활용품,전자제품,공산품) 57) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매 58) 일반식품 도소매 60) 육류 도매업 |
일부 종료된 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
|
30) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업
31) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 32) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업 34) 통신판매업 35) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 36) 보안시스템 서비스업 37) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 39) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 40) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 41) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 42) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 43) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 44) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 45) 도메인등록 대행업 46) 부가통신 대리점업 47) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업 48) 드라마 제작 및 제작 투자업 49) 영화상영 및 영화관운영업 50) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 51) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 52) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 53) 음반제작 및 유통업 54) 구매대행 및 공동구매업 56) 창고 및 물류업 59) 상품종합 도매업, 중개업 61) 기타상품 중개업 62) 기타통신 판매업 63) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 64) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 65) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 66) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 67) 마케팅대행업 68) 고객센타대행업 69) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 70) 태양광발전 전력생산 판매업 71) 특수한 유형의 부가통신사업 72) 호스팅 및 관련 서비스업 73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 74) 전자상거래 소매 중개업 75) 위성 및 기타 방송업 76) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 77) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 78) 전 각호에 관련된 부대사업 |
29) 네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업
30) 멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업 31) 통신장비, 통신기기 및 부품 도·소매업 32) 통신판매업 33) 상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업 34) 보안시스템 서비스업 35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업,수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 43) 도메인등록 대행업 44) 부가통신 대리점업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 52) 구매대행 및 공동구매업 53) 창고 및 물류업 54) 상품종합 도매업, 중개업 55) 기타상품 중개업 56) 기타통신 판매업 57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 61) 마케팅대행업 62) 고객센타대행업 63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업 64) 태양광발전 전력생산 판매업 65) 특수한 유형의 부가통신사업 66) 호스팅 및 관련 서비스업 67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 68) 전자상거래 소매 중개업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 72) 전 각호에 관련된 부대사업 |
사업목적 일부 삭제에 따른 항목순서 변경 | |