| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 400원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 제2조(목적) 제2-2호: 제13조(기준일) 제2-3호: 제38조(이사회의 결의방법) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사3명) 제3-1호: 사외이사 이문세 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김광원 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김성한 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문세 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
'00~'13 삼정회계법인 부대표
'05~'13 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 부위원장 '14~'18 주택도시보증공사 감사위원장 '15~'20 스페셜올림픽코리아 감사 '14~ 現 대주회계법인 |
스포츠토토코리아 감사 |
| 김광원 | 1955-05 | 2 | 신규선임 |
'95~'01 한국인포믹스 지사장,대표이사
'04~'09 KIS정보통신 대표이사 '10~'12 코밴 대표이사 '13~'17 한국정보인증 사외이사 |
키다리스튜디오 사외이사('20.03임기만료) |
| 김성한 | 1980-01 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 기계항공공학부 박사
'16~'19 동아대학교 기계공학과 교수 '19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
72) 대출모집업
73) 대부중개업 74) 대부업 75) 신용정보제공 이용업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |