| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,171,440 | - 매출액 | 3,245,501 | |
| - 부채총계 | 21,507,214 | - 영업이익 | 507,539 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 395,865 | ||
| - 자본총계 | 2,664,226 | *주당순이익(원) | 4,283 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 784,889 | - 매출액 | 221,309 | |
| - 부채총계 | 247,558 | - 영업이익 | 40,013 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 37,262 | ||
| - 자본총계 | 537,331 | *주당순이익(원) | 861 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,306,646,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 제2조(목적) 제2-2호: 제13조(기준일) 제2-3호: 제38조(이사회의 결의방법) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사3명) 제3-1호: 사외이사 이문세 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김광원 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김성한 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
- 사외이사 김광원의 (주)키다리스튜디오 사외이사 임기는 2020년3월19일부로 만료되었습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문세 | 1957-01 | 2 | 신규선임 |
'00~'13 삼정회계법인 부대표
'05~'13 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 부위원장 '14~'18 주택도시보증공사 감사위원장 '15~'20 스페셜올림픽코리아 감사 '14~ 現 대주회계법인 |
스포츠토토코리아 감사 |
| 김광원 | 1955-05 | 2 | 신규선임 |
'95~'01 한국인포믹스 지사장,대표이사
'04~'09 KIS정보통신 대표이사 '10~'12 코밴 대표이사 '13~'17 한국정보인증 사외이사 |
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| 김성한 | 1980-01 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 기계항공공학부 박사
'16~'19 동아대학교 기계공학과 교수 '19~ 現 세종대학교 지능기전공학부 조교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
72) 대출모집업
73) 대부중개업 74) 대부업 75) 신용정보제공 이용업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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