| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 38,622,233 | - 매출액 | 4,732,935 | |
| - 부채총계 | 35,377,056 | - 영업이익 | 1,015,387 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 679,446 | ||
| - 자본총계 | 3,245,177 | *주당순이익(원) | 6,370 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 973,712 | - 매출액 | 246,162 | |
| - 부채총계 | 418,240 | - 영업이익 | 44,294 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 38,693 | ||
| - 자본총계 | 555,472 | *주당순이익(원) | 894 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,633,308,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> - 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 사업목적 추가 제2-2호 동등배당 관련 조항 제2-3호 전자증권제도 관련 조항 제2-4호 기타 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. - 감사 홍경식의 한국정보인증(주) 감사 임기는 2021년3월23일부로 만료되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 컴퓨터공학 03.01~15.12 ㈜다우기술 솔루션부문장 16.01~現 ㈜다우기술 대표이사 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직) 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직) |
| 신상범 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 경기대학교 전산학 95.06~04.03 동양시스템즈 SI사업본부 부장 04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경식 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 대학원 법학과 08~13 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 13~14 대통령비서실 민정수석 15~現 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 80) 기타 운송관련 서비스업 |
신규사업 관련 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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