| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 1층 새암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 600원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1호: 사외이사 김광원 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이문세 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김성한 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-05 | 1 | 재선임 | '04~'09 KIS정보통신 대표이사 '10~'12 코밴 대표이사 '13~'17 한국정보인증(주) 사외이사 '19~'20 (주)키다리스튜디오 사외이사 |
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| 이문세 | 1957-01 | 1 | 재선임 | '00~'13 삼정회계법인 부대표 '14~ 現 대주회계법인 '20.02~06 스포츠토토코리아 감사 |
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| 김성한 | 1980-01 | 1 | 재선임 | '16~'19 동아대학교 기계공학과 교수 '19~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수 |
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