| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 1,400원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 김인 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인 | 1949-08 | 1 | 재선임 | '03~'10 삼성에스디에스 대표이사 사장 '10~'15 삼성라이온즈 대표이사 사장 '15~'18 삼성SDS 고문 '19~'22 (주)사람인 사외이사 |
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| 김경원 | 1958-06 | 1 | 재선임 | '12~'15 한국전자부품연구원(현 한국전자기술연구원) 원장 '16~'18 한국지역난방공사 사장 '18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수 |
- |
| 이영민 | 1965-01 | 1 | 재선임 | '08~'14 알바트로스인베스트먼트 대표이사 '16~'19 윤민창의투자재단 이사 '19~'22 한국벤처투자 대표이사 '22~'23 (주)매스프레소 비상임감사 '23~現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수 |
포스코스틸리온 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 61) 금융상품판매대리중개업 | 신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 73) 대부중개업 74) 대부업 76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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