의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)다우기술 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: (주)다우기술주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 4층전화번호: 070-8707-1000
작 성 자:	성 명: 홍서연부서 및 직위: 기획팀 책임전화번호: 070-8707-1008

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)다우기술본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)다우기술보통주1,715,7683.82본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 자기주식은 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)다우데이타최대주주보통주20,278,00045.20최대주주-(주)이머니계열회사보통주343,0000.76계열회사-김익래계열회사 임원보통주502,1701.12계열회사 임원-최헌규계열회사 임원보통주57,0000.13계열회사 임원-김형주특수관계인보통주40,0000.09특수관계인-김재철계열회사 임원보통주20,0000.04계열회사 임원-김윤덕임원보통주17,0000.04임원-정래현계열회사 임원보통주10,0000.02계열회사 임원-김문기계열회사 임원보통주6,6040.01계열회사 임원-신상범임원보통주5,0000.01임원-21,278,77447.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

신인철보통주0직원--홍서연보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 행사 가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

다우기술www.daou.co.krIR - 공고사항

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 4층 (주)다우기술 기획팀 주주총회 담당자 (070-8707-1008)- 우편접수 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일 오전 10시경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

- 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▷ 주주총회 직접 참석시 준비물- 본인참석 : 신분증- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인의 신분증▷ 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1986년 설립된 ㈜다우기술은 새로운 정보문화의 창조를 가치로 인간과 기업에게 풍요로운 정보 사회를 제공하기 위해 노력해 왔으며, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 전문기업으로 발전하였습니다.

당사의 2024년 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 7.7% 증가한 3,173억원이며, 영업이익은 약 1.7% 증가한 575억원입니다. 연결대상 종속회사에는 키움증권을 포함한 금융업이 포함되어 있으며, 금융업부문이 연결 매출액의 약 97%를 차지하고 있습니다. 2024년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 18% 증가한 11조 6,258억원과 영업이익은 약 84% 증가한 1조 1,746억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 39 기말 2024년 12월 31일 현재
제 38 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다우기술과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제39(당)기말	제38(전)기말
자 산
유동자산	47,687,656,704,946	44,695,467,208,396
현금및현금성자산	2,035,112,004,523	1,842,163,320,488
매출채권	75,009,012,256	61,599,936,324
단기계약자산	17,281,292,569	13,907,514,488
유동성금융리스채권	3,571,176	10,441,803
유동성상각후원가측정금융자산	16,159,068,458,257	14,065,606,613,520
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	28,567,038,251,058	28,163,280,678,276
파생상품자산	608,798,500,990	333,227,037,574
기타유동자산	224,866,000,531	214,896,673,130
재고자산	479,613,586	774,992,793
매각예정비유동자산	23,283,474,367	24,018,908,367
비유동자산	9,436,983,864,006	8,622,973,213,387
비유동성상각후원가측정금융자산	4,882,390,060,906	4,735,495,510,681
비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산	1,367,480,905,453	1,178,442,875,400
비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산	530,506,389,336	464,577,731,815
비유동성파생상품자산	235,535,633	-
관계기업투자	973,487,852,401	945,014,602,246
투자부동산	873,310,262,313	613,674,863,646
비유동성금융리스채권	-	3,571,176
유형자산	425,928,119,094	408,077,174,259
영업권	115,890,874,965	81,579,936,814
영업권 이외의 무형자산	129,795,486,166	124,443,332,112
사용권자산	64,842,105,067	9,652,844,372
기타비유동자산	50,967,238,435	43,525,036,765
이연법인세자산	22,149,034,237	18,485,734,101
자 산 총 계	57,147,924,043,319	53,342,459,330,150
부 채
유동부채	47,941,097,923,479	45,790,889,448,507
매입채무	63,288,735,934	50,570,992,087
계약부채	59,911,009,364	51,875,092,339
예수부채	15,681,199,002,816	16,743,205,358,428
단기차입금	22,959,032,637,576	18,912,997,475,561
유동금융리스부채	15,592,952,120	5,511,358,357
기타유동금융부채	3,217,520,255,185	3,236,023,829,992
당기손익-공정가치측정금융부채	5,003,291,108,263	6,371,647,491,750
파생상품부채	607,817,015,869	261,951,407,327
기타유동부채	121,914,768,216	121,290,030,321
유동충당부채	3,096,308,056	3,455,828,031
당기법인세부채	208,434,130,080	32,360,584,314
비유동부채	2,914,269,383,765	2,001,036,846,704
장기차입금	2,545,482,831,883	1,506,114,816,114
비유동계약부채	2,876,631,830	2,454,472,917
비유동금융리스부채	45,171,043,085	3,153,353,068
기타비유동금융부채	163,305,063,944	327,429,339,269
기타비유동부채	2,531,248,353	1,619,945,345
비유동충당부채	5,368,057,067	1,955,783,556
순확정급여부채	2,249,292,224	2,130,829,463
이연법인세부채	147,285,215,379	156,178,306,972
부 채 총 계	50,855,367,307,244	47,791,926,295,211
자 본
자본금	22,433,308,500	22,433,308,500
자본잉여금	336,473,963,539	317,302,854,084
자기주식및기타자본	(20,843,103,781)	(20,988,054,942)
기타포괄손익누계액	22,919,545,880	(5,398,481,236)
이익잉여금	2,526,305,130,356	2,205,550,956,068
지배기업소유주지분	2,887,288,844,494	2,518,900,582,474
비지배지분	3,405,267,891,581	3,031,632,452,465
자 본 총 계	6,292,556,736,075	5,550,533,034,939
부채와 자본총계	57,147,924,043,319	53,342,459,330,150

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제39(당)기	제38(전)기
매출액	11,625,798,455,732	9,855,141,797,134
매출원가	9,693,444,811,348	8,625,638,689,171
매출총이익	1,932,353,644,384	1,229,503,107,963
판매비와관리비	757,671,701,665	589,623,090,804
영업이익	1,174,681,942,719	639,880,017,159
기타수익	143,026,349,380	60,040,956,976
기타비용	137,799,291,008	66,202,274,484
금융수익	12,026,473,363	15,058,405,629
금융원가	27,699,752,149	12,028,911,435
지분법손익	(8,621,428,775)	29,831,236,679
법인세비용차감전계속영업이익	1,155,614,293,530	666,579,430,524
법인세비용	302,851,604,078	176,563,684,750
당기순이익	852,762,689,452	490,015,745,774
기타포괄손익:	59,678,131,192	(10,541,442,846)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이	12,339,809,019	926,230,353
지분법자본변동	329,790,458	1,466,289,531
현금흐름위험회피평가손익	(33,276,930)	(672,705,095)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)	352,079,159	553,324,532
지분법이익잉여금	(13,715,326)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)	47,248,050,473	20,032,869,055
당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익	3,843,698,552	(29,742,299,725)
확정급여제도의 재측정요소	(4,388,304,213)	(3,105,151,497)
당기총포괄이익	912,440,820,644	479,474,302,928
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	355,835,455,442	225,975,071,295
비지배지분	496,927,234,010	264,040,674,479
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	379,277,795,704	219,271,942,700
비지배지분	533,163,024,940	260,202,360,228
주당이익
기본 주당이익	8,246	5,237
희석 주당이익	7,756	5,167

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식및기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계
2023년 1월 1일(전기초)	22,433,308,500	307,023,731,135	(20,988,054,942)	(10,056,920,793)	2,016,827,962,325	2,315,240,026,225	2,873,173,206,404	5,188,413,232,629
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	-	225,975,071,295	225,975,071,295	264,040,674,479	490,015,745,774
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	208,516,551	-	208,516,551	717,713,802	926,230,353
지분법자본변동	-	-	-	(343,691,877)	-	(343,691,877)	1,809,981,408	1,466,289,531
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(281,529,991)	-	(281,529,991)	(391,175,104)	(672,705,095)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	7,567,389,027	-	7,567,389,027	13,018,804,560	20,586,193,587
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익	-	-	-	(2,492,244,153)	(9,503,825,847)	(11,996,070,000)	(17,746,229,725)	(29,742,299,725)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,857,742,305)	(1,857,742,305)	(1,247,409,192)	(3,105,151,497)
소 계	-	-	-	4,658,439,557	214,613,503,143	219,271,942,700	260,202,360,228	479,474,302,928
자본에 인식된 주주거래:
연결범위의 변동 등	-	10,279,122,949	-	-	-	10,279,122,949	(43,422,361,049)	(33,143,238,100)
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	220,773,090	220,773,090
배당	-	-	-	-	(25,890,509,400)	(25,890,509,400)	(58,541,526,208)	(84,432,035,608)
소 계	-	10,279,122,949	-	-	(25,890,509,400)	(15,611,386,451)	(101,743,114,167)	(117,354,500,618)
2023년 12월 31일(전기말)	22,433,308,500	317,302,854,084	(20,988,054,942)	(5,398,481,236)	2,205,550,956,068	2,518,900,582,474	3,031,632,452,465	5,550,533,034,939
2024년 1월 1일(당기초)	22,433,308,500	317,302,854,084	(20,988,054,942)	(5,398,481,236)	2,205,550,956,068	2,518,900,582,474	3,031,632,452,465	5,550,533,034,939
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	-	355,835,455,442	355,835,455,442	496,927,234,010	852,762,689,452
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	6,815,478,728	-	6,815,478,728	5,524,330,291	12,339,809,019
지분법자본변동	-	-	-	255,129,149	(13,715,326)	241,413,823	74,661,309	316,075,132
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(16,515,397)	-	(16,515,397)	(16,761,533)	(33,276,930)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	17,853,557,463	-	17,853,557,463	29,746,572,169	47,600,129,632
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익	-	-	-	3,410,377,173	(1,829,695,355)	1,580,681,818	2,263,016,734	3,843,698,552
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,032,276,173)	(3,032,276,173)	(1,356,028,040)	(4,388,304,213)
소 계	-	-	-	28,318,027,116	350,959,768,588	379,277,795,704	533,163,024,940	912,440,820,644
자본에 인식된 주주거래:
연결범위의 변동 등	-	19,171,109,455	144,951,161	-	-	19,316,060,616	(104,565,663,456)	(85,249,602,840)
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	125,145,320	125,145,320
배당	-	-	-	-	(30,205,594,300)	(30,205,594,300)	(55,087,067,688)	(85,292,661,988)
소 계	-	19,171,109,455	144,951,161	-	(30,205,594,300)	(10,889,533,684)	(159,527,585,824)	(170,417,119,508)
2024년 12월 31일(당기말)	22,433,308,500	336,473,963,539	(20,843,103,781)	22,919,545,880	2,526,305,130,356	2,887,288,844,494	3,405,267,891,581	6,292,556,736,075

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제39(당)기	제38(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익	852,762,689,452	490,015,745,774
비현금항목의 조정
퇴직급여	11,498,384,880	10,685,776,913
장기종업원급여	338,124,626	275,420,621
감가상각비 및 무형자산상각비	53,907,592,344	44,820,476,050
투자부동산상각비	6,588,598,186	5,413,707,902
사용권자산 감가상각비	13,427,895,236	6,638,001,894
유형자산손상차손	-	361,588,050
무형자산손상차손	4,089,558,275	24,465,706,958
대손상각비	156,455,264,208	126,317,310,934
기타의대손상각비	5,708,619,461	526,941,730,085
외화환산손익	(7,957,478,284)	(7,071,549,404)
지분법손익	8,621,428,775	(29,831,236,679)
파생상품평가손익	10,152,332,845	(27,303,781,246)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(577,671,250,393)	(461,669,961,870)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익	55,502,264,501	(141,529,659,220)
관계기업투자주식처분손익	(1,960,004,889)	(2,539,641,183)
관계기업투자주식손상차손	470,957,816	1,901,907,504
종속기업투자주식관련손익	6,002,566,175	(3,875,227,040)
유형자산처분손익	(9,102,936,326)	(427,492,918)
투자부동산처분손익	-	(13,270,409,422)
무형자산처분손익	(736,969,690)	(25,096,341)
기타충당부채전입	1,087,000,198	774,645,791
기타충당부채환입	(1,059,306,291)	(1,726,376,380)
이자수익	(1,714,133,434,774)	(1,678,317,020,701)
이자비용	1,103,822,007,499	1,039,690,799,189
주식보상비용	125,145,320	220,773,090
배당금수익	(183,070,649,722)	(199,126,403,465)
법인세비용	302,851,604,078	176,563,684,750
기타	(2,631,184,854)	7,940,189,196
소 계	(757,673,870,800)	(593,702,136,942)
운전자본의 조정
매출채권	1,874,928,701	(17,751,209,964)
계약자산	2,254,231,571	(4,432,846,247)
당기손익-공정가치측정 금융자산	(646,071,070,912)	(1,964,972,687,016)
당기손익-공정가치측정 금융부채	(1,212,360,212,724)	(645,318,644,376)
예치금	(1,045,138,464,897)	(567,029,162,519)
파생상품자산	(294,707,579,117)	450,933,284,734
대출채권	(1,253,222,060,347)	(617,702,785,963)
파생상품부채	342,735,252,908	(494,018,730,521)
상각후원가측정 금융자산	(3,612,353,134)	(3,785,407,928)
기타자산	(285,916,390,834)	(1,180,478,121,714)
재고자산	331,539,423	507,155,103
기여금 납입	(4,051,265,337)	(6,926,751,891)
퇴직금 지급	(14,899,885,245)	(1,359,866,975)
매입채무	1,365,347,579	21,662,547,815
계약부채	7,025,372,281	1,213,541,360
예수부채	(1,064,689,660,754)	1,542,107,897,017
기타금융부채	12,856,178,215	(3,788,317,416)
기타부채	(219,690,446,645)	846,325,589,122
소 계	(5,675,916,539,268)	(2,644,814,517,379)
이자의 수취	1,712,621,390,191	1,659,595,208,353
배당금의 수취	214,232,293,927	223,050,238,391
법인세의 납부	(158,442,981,647)	(201,635,674,482)
이자의 지급	(1,095,257,917,756)	(982,267,303,031)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(4,907,674,935,901)	(2,049,758,439,316)
투자활동현금흐름
상각후원가측정 금융자산의 증가	(69,769,747,741)	(2,710,957,259)
상각후원가측정 금융자산의 감소	54,402,062,665	28,420,996,881
관계기업투자의 취득	(278,180,199,744)	(319,676,475,685)
관계기업투자의 처분	249,616,346,278	124,820,141,952
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(370,469,891,256)	(495,033,435,765)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	303,833,433,148	400,992,514,049
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	7,413,179,369	8,118,112,911
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,152,816,483)	(9,659,301,133)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	499,991,001	51,411,299,273
투자부동산의 취득	(20,394,548,918)	(1,806,165,070)
투자부동산의 처분	-	15,692,105,853
유형자산의 취득	(47,563,445,206)	(79,736,875,608)
유형자산의 처분	8,624,074,386	11,034,420,660
무형자산의 취득	(20,048,314,308)	(24,862,645,461)
무형자산의 처분	3,934,809,940	928,968,250
국고보조금의 증가	16,080,000	41,808,000
리스채권의 회수	459,862,054	619,675,727
매각예정자산의 취득	(636,566,210)	-
매각예정자산의 처분	10,967,770,682	-
선급금의 증가	(28,395,483,460)	(8,261,018,600)
연결범위 변동 등으로 인한 현금유출입	(82,825,388,333)	(28,146,796,178)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(280,668,792,136)	(327,813,627,203)
재무활동현금흐름
차입금의 순증감	1,110,737,386,695	1,574,928,080,028
임대보증금의 순증감	2,630,778,766	-
사채의 발행	2,550,889,722,909	1,375,078,617,200
사채의 상환	(1,340,140,000,000)	(1,013,680,000,000)
콜머니의 순증감	150,000,000,000	(70,000,000,000)
환매조건부매도의 순증감	1,987,889,442,164	1,275,824,835,136
전자단기사채의 순증감	1,033,121,301,370	(211,611,821,917)
기타금융부채의 순증감	(2,337,900,623)	(2,965,988,542)
리스부채의 상환	(11,843,225,669)	(6,903,274,785)
배당금의 지급	(85,292,130,108)	(84,432,035,608)
지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감	(19,638,880,318)	(112,445,749,972)
재무활동으로 인한 순현금흐름	5,376,016,495,186	2,723,792,661,540
현금및현금성자산의 증가(감소)	187,672,767,149	346,220,595,021
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,275,916,886	(464,902,586)
기초 현금및현금성자산	1,842,163,320,488	1,496,407,628,053
기말 현금및현금성자산	2,035,112,004,523	1,842,163,320,488

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 39 기말 2024년 12월 31일 현재
제 38 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다우기술	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기말	제38(전)기말
자 산
유동자산	320,153,983,373	257,292,567,407
현금및현금성자산	268,927,101,134	212,326,390,270
매출채권	13,942,215,671	11,963,056,722
계약자산	9,670,466,115	8,034,273,630
유동성상각후원가측정 금융자산	25,280,878,563	22,676,412,500
유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	423,956,593	837,492,358
기타유동자산	1,908,395,115	1,257,064,747
유동성리스채권	-	184,688,857
재고자산	970,182	13,188,323
비유동자산	915,163,170,115	877,663,648,583
비유동성상각후원가측정 금융자산	7,818,510,910	6,510,264,892
종속기업투자	397,271,413,969	386,929,147,997
관계기업투자	35,142,461,760	35,535,795,093
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,060,647,411	4,003,730,384
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	27,673,981,390	29,768,859,540
투자부동산	246,288,701,888	235,206,847,299
유형자산	140,563,479,320	125,436,537,481
사용권자산	2,235,694,710	1,694,636,305
영업권	23,776,059,881	23,776,059,881
영업권 이외의 무형자산	20,742,356,082	17,925,097,452
기타비유동자산	9,589,862,794	10,876,672,259
자 산 총 계	1,235,317,153,488	1,134,956,215,990
부 채
유동부채	265,407,004,168	401,273,212,054
매입채무	3,062,204,302	2,115,593,891
계약부채	34,824,105,103	31,160,988,090
예수부채	6,419,412	6,419,412
단기차입금	154,500,000,000	304,396,011,327
유동성리스부채	1,264,249,952	1,005,851,535
기타유동금융부채	59,838,953,933	49,388,487,732
기타유동부채	5,893,140,742	5,664,492,450
기타충당부채	317,559,500	292,746,960
당기법인세부채	5,700,371,224	7,242,620,657
비유동부채	240,858,319,380	39,359,349,324
장기차입금	229,330,063,715	30,000,000,000
비유동성리스부채	1,103,404,524	1,031,730,557
이연법인세부채	6,859,595,993	5,758,691,627
기타비유동금융부채	1,423,468,900	798,110,182
기타충당부채	379,086,595	222,617,931
기타장기종업원급여부채	1,762,699,653	1,548,199,027
부 채 총 계	506,265,323,548	440,632,561,378
자 본
자본금	22,433,308,500	22,433,308,500
자본잉여금	178,512,717,239	178,512,717,239
자본조정	(12,138,970,162)	(12,138,970,162)
기타포괄손익누계액	(20,291,575,449)	(18,680,614,152)
이익잉여금	560,536,349,812	524,197,213,187
자 본 총 계	729,051,829,940	694,323,654,612
부채와 자본총계	1,235,317,153,488	1,134,956,215,990

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술	(단위 : 원)

구 분	제39(당)기	제38(전)기
매출액	317,309,694,702	294,607,005,617
매출원가	(222,533,645,596)	(208,004,492,971)
매출총이익	94,776,049,106	86,602,512,646
판매비와 관리비	(37,287,662,703)	(30,057,302,059)
영업이익	57,488,386,403	56,545,210,587
기타수익	5,053,327,173	14,874,428,777
기타비용	(13,603,973,522)	(10,122,345,692)
금융수익	48,409,599,130	51,759,235,761
금융원가	(12,208,478,974)	(9,716,270,862)
법인세비용차감전순이익	85,138,860,210	103,340,258,571
법인세비용	(16,490,570,881)	(10,294,637,616)
당기순이익	68,648,289,329	93,045,620,955
기타포괄손익:	(3,714,519,701)	(3,742,644,808)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,103,558,404)	(1,026,187,235)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	(1,929,319,607)	(3,141,551,553)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)	318,358,310	425,093,980
총포괄이익	64,933,769,628	89,302,976,147
주당손익
기본 및 희석 주당이익	1,591	2,156

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2023.1.1(전기초)	22,433,308,500	178,512,717,239	(12,138,970,162)	(15,964,156,579)	458,068,288,867	630,911,187,865
당기순이익	-	-	-	-	93,045,620,955	93,045,620,955
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	-	-	-	(3,141,551,553)	-	(3,141,551,553)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)	-	-	-	425,093,980	-	425,093,980
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,026,187,235)	(1,026,187,235)
총포괄이익	-	-	-	(2,716,457,573)	92,019,433,720	89,302,976,147
연차배당	-	-	-	-	(25,890,509,400)	(25,890,509,400)
2023.12.31(전기말)	22,433,308,500	178,512,717,239	(12,138,970,162)	(18,680,614,152)	524,197,213,187	694,323,654,612
2024.1.1(당기초)	22,433,308,500	178,512,717,239	(12,138,970,162)	(18,680,614,152)	524,197,213,187	694,323,654,612
당기순이익	-	-	-	-	68,648,289,329	68,648,289,329
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)	-	-	-	(1,929,319,607)	-	(1,929,319,607)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)	-	-	-	318,358,310	-	318,358,310
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,103,558,404)	(2,103,558,404)
총포괄이익	-	-	-	(1,610,961,297)	66,544,730,925	64,933,769,628
연차배당	-	-	-	-	(30,205,594,300)	(30,205,594,300)
2024.12.31 (당기말)	22,433,308,500	178,512,717,239	(12,138,970,162)	(20,291,575,449)	560,536,349,812	729,051,829,940

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 39(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 38(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다우기술	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익	68,648,289,329	93,045,620,955
조정:	(4,272,812,443)	(29,480,067,598)
퇴직급여	3,364,686,561	2,935,235,437
장기종업원급여	338,124,626	275,420,621
유형자산감가상각비	4,636,600,064	3,910,755,641
사용권자산상각비	1,192,070,582	1,160,200,209
투자부동산상각비	2,030,745,413	1,393,429,249
무형자산상각비	3,585,721,063	3,157,718,673
무형자산손상차손	822,466,711	21,088,234
하자보증충당비용	209,571,204	377,371,852
대손상각비	11,385,549	54,989,325
외화환산이익	(41,569)	(238,585)
외화환산손실	1,875,460	113,993
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(7,096,478,185)	(8,334,762,330)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	122,572,377	68,936,295
당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실	2,369,157	19,630,120
종속기업투자주식손상차손환입	-	(5,000,000,000)
종속기업투자주식손상차손	1,256,000,000	289,520,600
종속기업투자주식처분이익	(1,763,460,531)	(151,075,685)
유형자산처분이익	(13,117,500)	(38,551,259)
유형자산처분손실	-	16,548,916
유형자산폐기손실	-	7,731,525
무형자산처분이익	(188,088,121)	-
투자부동산처분이익	-	(6,154,564,924)
이자수익	(2,154,153,741)	(2,599,000,777)
이자비용	11,934,024,840	9,529,205,692
금융보증수익	(355,491,480)	(403,220,395)
리스이자비용	79,628,370	70,394,028
리스해지이익	(7,209,874)	(2,468,071)
리스해지손실	-	253,892
배당금수익	(38,773,184,300)	(40,379,367,490)
법인세비용	16,490,570,881	10,294,637,616
운전자본의 변동:	3,997,142,029	(13,495,238,690)
매출채권의 감소(증가)	(1,982,709,741)	5,919,025,561
계약자산의 감소(증가)	(1,636,192,485)	(6,250,223,944)
상각후원가측정 금융자산의 감소(증가)	(2,712,359,390)	460,869,790
기타자산의 감소(증가)	(651,330,368)	170,055,174
재고자산의 감소(증가)	12,218,141	12,704,826
퇴직금의 지급	(1,138,365,620)	-
매입채무의 증가(감소)	944,734,951	(543,160,312)
계약부채의 증가(감소)	3,663,117,013	(2,311,300,822)
사외적립자산의 감소(증가)	(3,800,000,000)	(6,500,000,000)
기타유동금융부채의 증가(감소)	11,221,295,236	(8,670,200,404)
기타유동부채의 증가(감소)	228,648,292	5,095,066,950
하자보증충당부채의 증가(감소)	(28,290,000)	(758,135,509)
장기종업원급여의 지급	(123,624,000)	(119,940,000)
영업에서 창출된 현금	68,372,618,915	50,070,314,667
이자의 수취	2,125,950,781	2,739,586,307
배당금의 수취	38,773,184,300	40,379,367,490
법인세의 납부	(15,816,110,940)	(17,206,280,768)
이자의 지급	(13,339,352,100)	(11,224,698,205)
영업활동으로 인한 순현금흐름	80,116,290,956	64,758,289,491
투자활동으로 인한 현금흐름
유형자산의 처분	15,641,879	47,033,447
유형자산의 취득	(19,427,772,851)	(47,872,665,402)
투자부동산의 취득	(12,546,113,315)	-
투자부동산의 처분	-	6,698,520,900
국고보조금의 증가	-	41,808,000
무형자산의 취득	(7,444,825,924)	(5,447,993,100)
무형자산의 처분	188,088,121	-
단기당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감	7,006,166,099	8,118,112,911
종속기업투자의 취득	(11,610,000,000)	(7,000,758,630)
종속기업투자의 처분	1,775,194,559	1,125,000,000
관계기업투자의 처분	393,333,333	485,000,000
상각후원가측정 금융자산의 취득	(3,038,156,304)	(3,603,151,320)
상각후원가측정 금융자산의 처분	2,198,655,140	23,270,951,840
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	391,084,290	573,025,946
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(69,095,000)	(127,470,000)
리스채권의 감소	186,858,000	249,144,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	(41,980,941,973)	(23,443,441,408)
재무활동으로 인한 현금흐름
배당금의 지급	(30,205,518,850)	(25,890,444,730)
차입금의 증가	200,000,000,000	100,000,000,000
차입금의 감소	(150,000,000,000)	(150,000,000,000)
기타유동금융부채의 증가	102,000,000	-
기타유동금융부채의 감소	-	(2,880,464,250)
기타비유동금융부채의 증가	18,400,000	115,581,700
기타비유동금융부채의 감소	(53,672,540)	(431,309,730)
리스부채의 감소	(1,395,846,729)	(1,454,210,104)
재무활동으로 인한 순현금흐름	18,465,361,881	(80,540,847,114)
현금및현금성자산의 증가(감소)	56,600,710,864	(39,225,999,031)
기초 현금및현금성자산	212,326,390,270	251,552,389,301
기말 현금및현금성자산	268,927,101,134	212,326,390,270

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	제39(당)기		제38(전)기
미처분이익잉여금		534,765,068,963		501,446,491,768
전기이월미처분이익잉여금	468,220,338,038		409,427,058,048
당기순이익	68,648,289,329		93,045,620,955
순확정급여부채의 재측정요소	(2,103,558,404)		(1,026,187,235)
이익잉여금처분액		(66,452,307,460)		(33,226,153,730)
이익준비금	6,041,118,860		3,020,559,430
배당금
주당배당금(액면배당률) : 당 기 : 1,400원 (280%) 전 기 : 700원 (140%)	60,411,188,600		30,205,594,300
차기이월미처분이익잉여금	-	468,312,761,503	-	468,220,338,038

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2025년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2024년 3월 28일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~34) (생 략) 35) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 36) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 37) 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 38) 영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업 39) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 40) 온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발, 공급업 41) 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 42) 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 43) 도메인등록 대행업 44) 부가통신 대리점업 45) 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 46) 드라마 제작 및 제작 투자업 47) 영화상영 및 영화관운영업 48) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업 49) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업 50) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 51) 음반제작 및 유통업 52) 구매대행 및 공동구매업 53) 창고 및 물류업 54) 상품종합 도매업, 중개업 55) 기타상품 중개업 56) 기타통신 판매업 57) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 58) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 59) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 60) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 61) 마케팅대행업 62) 고객센타대행업 63) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 64) 태양광발전 전력생산 판매업 65) 특수한 유형의 부가통신사업 66) 호스팅 및 관련 서비스업 67) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 68) 전자상거래 소매 중개업 69) 위성 및 기타 방송업 70) 애완용 동물 및 관련용품 소매업 71) 애완동물 장묘 및 보호 서비스업 72) 대출모집업 73) 대부중개업 74) 대부업 75) 신용정보제공 이용업 76) 일반여행업 77) 호텔예약업 78) 배달대행업 79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 80) 기타 운송관련 서비스업 81) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 82) 가공식품 판매업 <신설> 83) 전 각호에 관련된 부대사업	제 2조 (목 적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~34) (현행과 같음) <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 35) 직불전자지급 수단 발행 및 관리업 <삭제> <삭제> <삭제> 36) 도메인등록 대행업 37) 부가통신 대리점업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 38) 구매대행 및 공동구매업 39) 창고 및 물류업 40) 상품종합 도매업, 중개업 41) 기타상품 중개업 42) 기타통신 판매업 43) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업 44) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업 45) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업 46) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업 47) 마케팅대행업 48) 고객센타대행업 49) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 50) 태양광발전 전력생산 판매업 51) 특수한 유형의 부가통신사업 52) 호스팅 및 관련 서비스업 53) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 54) 전자상거래 소매 중개업 <삭제> <삭제> <삭제> 55) 대출모집업 <삭제> <삭제> 56) 신용정보제공 이용업 <삭제> <삭제> <삭제> 57) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 58) 기타 운송관련 서비스업 59) 선불전자지급수단 발행 및 관리업 60) 가공식품 판매업 61) 금융상품판매대리중개업62) 전 각호에 관련된 부대사업	미영위 사업목적 삭제 및 순번 조정
제45조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ ~ ④ <생 략>	제45조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	분기배당 기준일을 이사회 결의로 정하도록 규정
<신 설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	시행일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김인	1949.08.03	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
김경원	1958.06.14	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
이영민	1965.01.30	사외이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김인	삼성라이온즈대표이사	2010.12~2015.12	삼성라이온즈 대표이사	해당사항 없음
		2015.12~2018.12	삼성에스디에스 고문
		2019.03~2022.03	(주)사람인 사외이사
		2023.03~ 현재	(주)다우기술 사외이사
김경원	서울과학기술대학교 석좌교수	2012.06~ 2015.06	한국전자부품연구원 원장	해당사항 없음
		2016.07~2018.06	한국지역난방공사 사장
		2018.07~2021.02	서울과학기술대학교 석좌교수
		2023.03~ 현재	(주)다우기술 사외이사
이영민	서울대학교산학협력교수	2016.10~2019.08	윤민창의투자재단 이사	해당사항 없음
		2019.09~2022.09	한국벤처투자 대표이사
		2022.12~2023.02	(주)매스프레소 비상임감사
		2023.03~ 현재	서울대학교 경영대학 산학협력교수
		2023.03~ 현재	포스코스틸리온(주) 사외이사
		2023.03~ 현재	(주)다우기술 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김인>- 전문성 : 본 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장 등의 직무를 수행한 경험으로 IT서비스 산업에 대한 이해도가 높으며, 다양한 경영활동을 통해 축적한 경영 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 회사의 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하겠습니다. 이사회에 주어진 사안을 충분히 검토하고 회의에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 김경원>- 전문성 : 본 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원, 한국지역난방공사의 직무 경험과 한국에너지학회 회장 및 서울과학기술대학교 석좌교수 활동을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 최대한의 역량을 발휘하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행할 것입니다. - 직무수행계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다. <사외이사 후보자 이영민>- 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 경영에 대한 전문지식을 보유하고 있으며, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 수행하면서 얻은 경험을 활용하여 회사의 지속적인 발전에 기여하고자 합니다. - 독립성 : 최대주주등과의 독립적인 위치에서 투명하고 공정하게 직무를 수행하고, 의사결정이 합리적이고 윤리적인 방향으로 진행될 수 있도록 적절한 조언을 하는 등 회사 및 주주 전체의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다. - 직무수행 계획 : 이사의 충실의무, 비밀유지의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 제반 법령 및 회사의 규정을 준수하고, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행함으로써 주주 가치 제고와 기업가치 증진에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김인> 김인 후보자는 삼성에스디에스 대표이사, 한국IT서비스산업협회 부회장, 한국정보산업연합회 회장직을 역임하여 IT서비스와 정보통신산업 발전에 기여하였으며, 경영전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 산업에 대한 높은 이해도와 경영전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 김경원> 김경원 후보자는 산업자원부, 지식경제부, 한국전자기술연구원 직무경험과 한국지역난방공사 대표, 서울과학기술대학교 석좌교수 등을 역임하여 산업/기술 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회 참석률 100%로 적극적으로 활동하고 있으며, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 회사의 발전을 위한 조언과 감독자로서의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 이영민>이영민 후보자는 서울대학교 경영대학 산학협력교수로서 알바트로스인베스트먼트 대표이사, 윤민창의투자재단 이사, 한국벤처투자 대표이사직을 역임하여 벤처투자 및 기업경영에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사의 사외이사로 재직하는 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실히 참여하고 있으며, 자본시장에 대한 높은 이해와 경영 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동에 유용한 조언을 하고, 대주주 및 경영진과 연관성이 없는 독립적인 위치에서 감독자의 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 재선임 후에도 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김인).jpg 확인서(김인) 확인서(김경원).jpg 확인서(김경원) 확인서(이영민).jpg 확인서(이영민)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	923백만원
최고한도액	1,800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	45백만원
최고한도액	100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제4조의 2 (퇴직위로금)

① 당 회사는 다음 각 호의 자에 대하여 본 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) ~ 3) <생략>

<신설>

② 위 제1항의 퇴직위로금은 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

<신설>

<신설>

제4조의 2 (퇴직위로금)

① <좌 동>

1) ~ 3) <현행과 같음>

4) 임원 재임기간 5년 이상인 자

② 퇴직위로금은 지급 사유가 발생한 연도의 계약 연봉을 기준으로 아래에서 정한 기준에 따라 산출된 금액의 한도내에서 지급한다. 단, 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 직급 기준을 1단계 상향하여 적용한다

<퇴직위로금 한도 기준>

직급	근속 기간
	20년 이상	10년 ~20년	10년 미만
사장	150%	120%	100%
부사장 ~전무	120%	100%	80%
상무~ 이사	100%	80%	80%

③ 위 제1항의 대상자가 대표이사 재임 시에는 지급 여부와 금액을 이사회 결의로 결정하여 지급한다.

④ 퇴직위로금은 본 규정에 의한 퇴직금과 별도로 지급하되, 지급액은 퇴직 전 3년 평균연봉의 2배를 초과하지 않는다.

⑤ 퇴직위로금은 퇴직 후 일시 지급되며, 퇴직소득으로 분류된다.

퇴직위로금 한도 기준 설정

<신설>

부칙

제1조<시행일) 본 규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

시행일