| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 82,950,227 | - 매출액 | 17,495,004 | |
| - 부채총계 | 75,456,003 | - 영업이익 | 1,559,284 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 1,156,019 | ||
| - 자본총계 | 7,494,225 | *주당순이익(원) | 11,707 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,328,697 | - 매출액 | 357,361 | |
| - 부채총계 | 540,818 | - 영업이익 | 53,557 | ||
| - 자본금 | 22,433 | - 당기순이익 | 114,996 | ||
| - 자본총계 | 787,880 | *주당순이익(원) | 2,665 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 77,671,528,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 1,800원 |
가결 | 76.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호: 정관 일부 변경의 건 - 전자투표 및 전자주주총회 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호: 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 76.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임) | 가결 | 74.7 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임) | 가결 | 75.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호: 사외이사 홍은주 선임의 건(신규선임) | 가결 | 76.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호: 사외이사 김동현 선임의 건(신규선임) | 가결 | 69.4 | 90.8 | 9.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 69.6 | 91.0 | 9.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤덕 | 1961-04 | 2 | 재선임 | -1995.04~2001.02 한국 Informix -2003.01~2015.12 (주)다우기술 솔루션부문장 -2016.01~現 (주)다우기술 대표이사 |
| 신상범 | 1964-09 | 2 | 재선임 | -1995.06~2004.03 동양시스템즈 부장 -2004.04~現 (주)다우기술 기술부문총괄책임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍은주 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | -1981~2010 MBC기자, 논설위원, iMBC대표이사 사장('09~'10) -2012~2017 금융감독원 자문위원 -2018~2022 신용보증기금 리스크관리 위원 -2024.03~2026.03 제주은행 사외이사 -2025.01~2026.02 윤리준법경영인증원 원장 -2010.09~現 한양사이버대학교 경제금융학과 교수 -2021.03~現 삼성그룹 준법감시위원회 위원 |
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| 김동현 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | -2013.01~2014.12 FICO 시니어파트너 상무 -2015.01~2018.11 도시바GCS 한국지사장 -2018.12~2024.10 오토데스크코리아 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 62) 건강기능식품판매업 63) 전기공사업 64) 기계설비공사업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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