| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로 192, (주)율촌 사무동3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이흥해 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이인호 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 이한재 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 김재일 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박영재 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 강예원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유경선 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥해 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 동양목재공업 동양시스템산업 (現)율촌 대표이사 |
| 이인호 | 1983-01 | 3년 | 재선임 | (現)율촌 대표이사 |
| 이한재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 삼원산업 대호목재 우리도시산업 신세계산업 (現)율촌 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재일 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | (現)단국대학교 사회과학대학 행정학교수 (現)율촌 사외이사 |
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| 박영재 | 1980-06 | 3년 | 재선임 | 삼성증권 삼성화재 법무법인 헤리티지 (現)법무법인호안 (現)율촌 사외이사 |
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| 강예원 | 1988-05 | 3년 | 신규선임 | 중륜금통변호사사무소 지구촌나눔운동 GS리테일 와우디랩 (現)한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경선 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 안진회계법인 성도이현회계법인 (現)다산회계법인 (現)율촌 사외이사 |