| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,758 | - 매출액 | 34,767 | |
| - 부채총계 | 27,619 | - 영업이익 | 1,604 | ||
| - 자본금 | 2,162 | - 당기순이익 | -19,789 | ||
| - 자본총계 | 41,139 | *주당순이익(원) | -1,244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,207 | - 매출액 | 72,612 | |
| - 부채총계 | 45,291 | - 영업이익 | 4,120 | ||
| - 자본금 | 2,162 | - 당기순이익 | -17,892 | ||
| - 자본총계 | 45,916 | *주당순이익(원) | -1,138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사3명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이흥해 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 이인호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 이한재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 김재일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 : 사외이사 박영재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호 : 사외이사 강예원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시) |
|||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥해 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 71.02 청주상업고등학교 졸업 71.03~87.03 동양목재공업 경리부 과장 87.03~90.07 동양시스템산업 관리부 부장 90.10~91.04 (주)율촌 사내이사 91.04~현재 (주)율촌 대표이사 |
| 이인호 | 1983-01 | 3년 | 재선임 | 10.02 수원대학교 연극영화과 학사 22.02 한양대 경영전문대학원 경영학과 석사 13.02~13.05 (주)율촌 관리팀 사원 13.05~17.05 (주)율촌 사내이사 17.05~18.12 (주)율촌 관리팀 실장 18.12~20.03 (주)율촌 사내이사 20.03~현재 (주)율촌 대표이사 |
| 이한재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 12.02 장안대학교 세무회계과 88.02~ 90.09 삼원산업 관리부 사원 90.10~01.06 대호목재 관리부 주임 01.07~07.03 우리도시산업 관리부 팀장 07.04~11.12 신세계산업 관리부 부장 12.03~17.03 (주)율촌 상무이사 17.03~현재 (주)율촌 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재일 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 97.08 SYRACUSE UNIVERSITY 정치학 박사 97.09~현재 단국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 22.09~현재 (주)율촌 사외이 |
- |
| 박영재 | 2024-03 | 3년 | 재선임 | 07.02 고려대학교 심리학, 법학 졸업 11.01 사법연수원 수료 13.02 고려대학교 법학과 석사 수료 20.08 한국방송통신대학교 회계금융학 졸업 11.02~13.12 삼성증권 법무팀 변호사 14.01~17.08 삼성화재 법무 및 해외법무파트 변호사 17.09~19.01 법무법인 헤리티지 변호사 19.02~22.03 디앤디인베스트먼트 준법감시인 22.03~현재 법무법인 호안 구성원 변호사 23.08~현재 (주)율촌 사외이사 |
- |
| 강예원 | 1998-05 | 3년 | 신규선임 | 11.08 한양대학교 중어중문학과 학사 20.02 고려대학교 교육학(기업교육) 석사 23.03~현재 경희대학교 국제대학원MBA 인적자원개발 박사 재학 07.05~08.01 중률금통변호사사무소 한국팀 Assistant 09.03~10.09 지구촌나눔운동(NGO) 해외파견 간사 12.07~22.07 GS리테일 플랫폼사업부 매니저 22.08~23.05 와우디랩 Lead 23.09~현재 한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경선 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 03.02 연세대학교 경영학과 학사 02.10~08.04 삼일회계법인 감사본부 08.04~09.07 안진회계법인 재무자문본부 09.07~13.08 성도이현회계법인 13.08~현재 다산회계법인 22.07~현재 (주)율촌 감사 |