| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로 192, (주)율촌 사무동3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제39기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광 발전 및 전기 판매업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |