| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층
(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
제1호 보고: 제10기 감사 보고 제2호 보고: 제10기 영업 보고 제3호 보고: 제10기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제10기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
1997 서울대학교 전기공학부
2001 ~ 2008 ㈜휴맥스 미국법인장 2008 ~ 2010 ㈜휴맥스 마케팅부문장 2011 ~ 2013 ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) 2014 ~ 현재 ㈜휴맥스 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001 ~ 2004 ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004 ~ 2005 SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장 2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수 2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사 |
해당사항 없음 |