| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 889,069 | - 매출액 | 1,001,970 | |
| - 부채총계 | 533,913 | - 영업이익 | -90,415 | ||
| - 자본금 | 11,955 | - 당기순이익 | -82,303 | ||
| - 자본총계 | 355,156 | *주당순이익(원) | -3,569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,057,083 | - 매출액 | 1,474,831 | |
| - 부채총계 | 656,025 | - 영업이익 | -39,127 | ||
| - 자본금 | 11,955 | - 당기순이익 | -46,173 | ||
| - 자본총계 | 401,058 | *주당순이익(원) | -2,041 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
제1호 보고: 제10기 감사 보고 제2호 보고: 제10기 영업 보고 제3호 보고: 제10기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제10기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
1997 서울대학교 전기공학부
2001 ~ 2008 ㈜휴맥스 미국법인장 2008 ~ 2010 ㈜휴맥스 마케팅부문장 2011 ~ 2013 ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) 2014 ~ 현재 ㈜휴맥스 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-01 | 3 | 재선임 |
2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
2001 ~ 2004 ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004 ~ 2005 SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장 2009 ~ 현재 국민대학교 전자공학부 교수 2013 ~ 현재 유비벨록스 사외이사 |
해당사항 없음 |