| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
제1호 보고: 제11기 감사 보고 제2호 보고: 제11기 영업 보고 제3호 보고: 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 정성민 선임의 건 제3호 의안: 감사 정현채 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3 | 재선임 |
·서울대학교 경제학과 졸업
·예금보험공사 청산관리부 ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO, ㈜휴맥스 경영지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현채 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
·고려대학교 경영학과 졸업
·한화증권 강남지역본부장 ·現 Smartradar System 비상근 감사 |