| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,003,067 | - 매출액 | 622,495 | |
| - 부채총계 | 676,652 | - 영업이익 | 5,659 | ||
| - 자본금 | 14,415 | - 당기순이익 | -29,543 | ||
| - 자본총계 | 326,415 | *주당순이익(원) | -1,745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,099,614 | - 매출액 | 874,611 | |
| - 부채총계 | 756,468 | - 영업이익 | 13,483 | ||
| - 자본금 | 14,415 | - 당기순이익 | -87,428 | ||
| - 자본총계 | 343,146 | *주당순이익(원) | -3,586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 제1호 보고: 제12기 감사보고 제2호 보고: 제12기 영업보고 제3호 보고: 제12기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제12기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-24 감사보고서 제출 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 충전기 개발 및 판매업 - 주차기기 제작 및 판매업 |
모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |