| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 제13기 감사보고 ② 제13기 영업보고 ③ 제13기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제13기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 1997 서울대학교 전기공학부 2001~2008 (주)휴맥스 미국법인장 2008~2010 (주)휴맥스마케팅부문장 2011~2013 (주)휴맥스 CMO 2014 ~ 現(주)휴맥스 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 2001 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 2001~2004 (주)네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004~2005 SK텔리콤(주) 터미널 개발팀 과장 2009~現 국민대학교 전자공학부 교수 2013~現 유비벨록스 사외이사 |
유비벨록스(주) |