| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 597,241 | - 매출액 | 277,195 | |
| - 부채총계 | 388,441 | - 영업이익 | -15,251 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -94,082 | ||
| - 자본총계 | 208,800 | *주당순이익(원) | -2,182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 662,812 | - 매출액 | 535,559 | |
| - 부채총계 | 497,393 | - 영업이익 | 6,200 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -60,917 | ||
| - 자본총계 | 165,419 | *주당순이익(원) | -1,323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 한만수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-25 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창수 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 1997 경희대학교 경제학과 졸업 2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA) 2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO 2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO 2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만수 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 1960 ~ 2000 (주)대우/대우자동차 2014 ~ 2020 휴맥스 마케팅부문장 2020 ~ 2022 케이비전 CEO 2022 ~ 現 스테핑스톤 CEO |
스테핑스톤 CEO |