| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오시 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 제1호 보고 : 제17기 감사 보고 제2호 보고 : 제17기 영업 보고 제3호 보고 : 제17기 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 2-1호 의안: 감사 정현채 중임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현채 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·Smartradar System 비상근 감사 ·現 ㈜휴맥스 상근감사 |