| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제66기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 선임의 건 (윤춘성, 민병일) - 제3-2호 사외이사 선임의 건 (허은녕, 양일수) - 제3-3호 기타비상무이사 선임의 건 (이재원) * 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (양일수) * 감사위원회 위원 1명 선임 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘성 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
前 LG상사 자원부문장
前 LG상사 인도네시아 지역총괄 |
| 민병일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 前 LG전자 금융담당 |
| 이재원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 |
現 ㈜LG 통신서비스팀장
前 ㈜LG 경영전략팀 LG유플러스 IoT/AI부문 홈IoT상품담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허은녕 | 1964-08 | 3 | 재선임 |
現 서울대 에너지시스템
공학부 교수 한국자원공학회 정책위원장 한국자원경제학회 학회장 |
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| 양일수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
現 이정회계법인 대표이사
前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉 스커뮤니케이션즈) 사외이사 |
이정회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 이정회계법인 대표이사
前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉스커뮤니 케이션즈) 사외이사 |