| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,038,072 | - 매출액 | 9,988,225 | |
| - 부채총계 | 3,488,535 | - 영업이익 | 165,659 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | -35,991 | ||
| - 자본총계 | 1,549,538 | *주당순이익(원) | -1,820 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,697,223 | - 매출액 | 2,904,287 | |
| - 부채총계 | 1,562,571 | - 영업이익 | -21,032 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | -69,929 | ||
| - 자본총계 | 1,134,652 | *주당순이익(원) | -1,809 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,664,812,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명(윤춘성, 민병일)
- 사외이사 2명(허은녕, 양일수) - 기타비상무이사 1명(이재원) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제66기 재무제표 및 연결
재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (윤춘성, 민병일) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (허은녕, 양일수) - 제3-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (이재원) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘성 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
現 LG상사 CEO
前 LG상사 자원부문장 前 LG상사 인도네시아 지역총괄 |
| 민병일 | 1966-11 | 2 | 신규선임 |
現 LG상사 CFO
前 LG전자 금융담당 |
| 이재원 | 1971-07 | 2 | 신규선임 |
現 ㈜LG 통신서비스팀장
前 ㈜LG 경영전략팀 LG유플러스 IoT/AI부문 홈IoT상품담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허은녕 | 1964-08 | 3 | 재선임 |
現 서울대 에너지시스템
공학부 교수 한국자원공학회 정책위원장 한국자원경제학회 학회장 |
- |
| 양일수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 |
現 이정회계법인 대표이사
前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉 스커뮤니케이션즈) 사외이사 |
이정회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 이정회계법인 대표이사
前 삼일회계법인 전무 前 ㈜YG플러스(舊 ㈜휘닉스커뮤니 케이션즈) 사외이사 |