| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제67기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 사외이사 이원우 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 채수일 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 이원우 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 채수일 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
- 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016) |
(주)레이언스 사외이사/감사위원 |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 |
- 現 보스턴컨설팅그룹 고문
- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017) |
AIA생명(주) 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
- 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 보스턴컨설팅그룹 고문
- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017) |