| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,875,982 | - 매출액 | 10,530,857 | |
| - 부채총계 | 3,327,366 | - 영업이익 | 134,784 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | -14,861 | ||
| - 자본총계 | 1,548,616 | *주당순이익(원) | 739 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,527,926 | - 매출액 | 3,080,464 | |
| - 부채총계 | 1,319,972 | - 영업이익 | -11,461 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 58,886 | ||
| - 자본총계 | 1,207,954 | *주당순이익(원) | 1,523 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,597,774,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사선임:
사외이사 2명(이원우, 채수일) - 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원회 위원 2명 (이원우, 채수일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
제67기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안:제67기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호:사외이사 이원우 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 채수일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호:감사위원회 위원 이원우 선임의 건 - 제3-2호:감사위원회 위원 채수일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 |
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
- 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016) |
(주)레이언스 사외이사/감사위원 |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 |
- 現 두에이아이(주) CSO
- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017) |
AIA생명(주) 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 서울대 법학전문대학원 교수
- 現 한국공법학회 회장 - 前 서울대 법학전문대학원장(2014 ~ 2016) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 두에이아이(주) CSO
- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표(2005 ~ 2017) |