| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제68기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호 사내이사 민병일 선임의 건 - 제3-2호 기타비상무이사 박장수 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병일 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '19~ 現 (주)LG상사 CFO '12~'18 LG전자(주) 금융담당 |
| 박장수 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '21~ 現 (주)LG 전무 '19~'20 (주)LG 재경팀 RM담당 '14~'18 (주)LG 재무관리팀 '12~'13 (주)LG화학 재무회계팀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 관광업 및 숙박업 39. 통신판매업 및 전자상거래 48. 폐기물의 수집 및 운송업, 폐기물 처리시설 의 설치 및 운영업 55. 디지털콘텐츠 제작, 유통 및 중개업 56. 소프트웨어, 플랫폼, 모바일 어플리케이션 의 개발, 운영 및 판매업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 58. 의료 검사, 분석 및 진단 서비스업 59. 전 각호에 부대한 일체사업 및 투자 |
신사업 추진을 위한 사업목적 추가 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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