| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,395,942 | - 매출액 | 11,282,632 | |
| - 부채총계 | 3,637,611 | - 영업이익 | 159,835 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 361,606 | ||
| - 자본총계 | 1,758,331 | *주당순이익(원) | 7,932 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,610,761 | - 매출액 | 3,258,240 | |
| - 부채총계 | 1,241,537 | - 영업이익 | -24,393 | ||
| - 자본금 | 193,800 | - 당기순이익 | 295,263 | ||
| - 자본총계 | 1,369,224 | *주당순이익(원) | 7,870 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,387,170,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임: 사내이사 1명(민병일) 기타비상무이사 1명(박장수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 제68기(2020.1.1∼2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 승인사항 제1호 의안:제68기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호:사내이사 민병일 선임의 건 - 제3-2호:기타비상무이사 박장수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병일 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '19~ 現 (주)LG상사 CFO '12~'18 LG전자(주) 금융담당 |
| 박장수 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '21~ 現 (주)LG 전무 '19~'20 (주)LG 재경팀 RM담당 '14~'18 (주)LG 재무관리팀 '12~'13 (주)LG화학 재무회계팀 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 관광업 및 숙박업 39. 통신판매업 및 전자상거래 48. 폐기물의 수집 및 운송업, 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업 55. 디지털콘텐츠 제작, 유통 및 중개업 56. 소프트웨어, 플랫폼, 모바일 어플리케이션의 개발, 운영 및 판매업 57. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 58. 의료 검사, 분석 및 진단 서비스업 59. 전 각호에 부대한 일체사업 및 투자 |
신사업 추진을 위한 사업목적 추가 반영 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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