| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 58 지하 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제69기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 사내이사 윤춘성 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 손란 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 양일수) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사는 제69기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤춘성 | 1964-02 | 3 | 재선임 | '19 ~ 현재: ㈜LX인터내셔널 대표이사 CEO '16 ~ '18 : ㈜LX인터내셔널 자원부문장 '13 ~ '15 : ㈜LX인터내셔널 인니지역총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손란 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '89 ~ 현재 : ㈜손스마켓메이커즈 대표 '88 ~ '90 : 미국대사관 농업무역관 홍보관 |
㈜손스마켓메이커즈 대표 |
| 양일수 | 1964-02 | 3 | 재선임 | '16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일수 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '16 ~ 현재 : 이정회계법인 파트너 '00 ~ '16 : 삼일회계법인 전무 |