| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가,청진빌딩) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제21기 정기주주총회 부의 안건
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 현금배당(안) : 주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-5호 : 박은범 기타비상무이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-6호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제4-1호 : 박상배 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제4-2호 : 황명학 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제4-3호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주 제안] 제4-4호 : 김기천 감사 신규선임의 건 [주주 제안] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2 | 재선임 |
전) ㈜삼보컴퓨터 이사
현) ㈜피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2 | 재선임 |
전) 유베이스 재경팀장
현) ㈜피씨디렉트 전무이사 |
| 이성수 | 1969-11 | 2 | 재선임 |
전) Seagate Korea
현) ㈜피씨디렉트 상무이사 |
| 송승호 | 1972-01 | 2 | 신규선임 |
전) ㈜대림산업/대림코퍼레이션
현) ㈜유에스알 대표이사 |
| 박은범 | 1974-11 | 2 | 신규선임 |
전) 법무법인 KCL 변호사
현) 법무법인 시헌 변호사 |
| 공태현 | 1980-03 | 2 | 신규선임 |
전) 삼성증권 애널리스트
현) ㈜에이블투자자문 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상배 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 금호리조트(주) 대표이사 |
| 황명학 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) 포스코켐텍 대표이사
현) 포스코터미날 이사 |
| 홍성진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) 법무법인 KCL 변호사
현) ㈜유에스알 감사 |
| 김기천 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 이산 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
12. 농업기계, 기구제작판매
13. 기타 각종 기계 기구 제작판매 14. 드론 제조 및 판매, 교육, 교육 컨텐츠 개발, 도소매 15. 교육장비 시스템 구축, 농업용 기계장치 개발, 제조 및 판매, 도소매 16. 드론 수출 수입 17. 초경량비행장치사용사업 18. 전자기기 판매 및 설치업 |
신규 사업(농업용 드론 사업) 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 기타 위와 관련된 부대사업 일체 | 19. 기타 위와 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 변경 및 추가에 따른 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |