| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,592 | - 매출액 | 240,055 | |
| - 부채총계 | 21,497 | - 영업이익 | 4,780 | ||
| - 자본금 | 4,057 | - 당기순이익 | 3,333 | ||
| - 자본총계 | 35,094 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 811,484,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 3인 재선임
- 서대식, 권연학, 이성수 비상근감사 2인 신규선임 - 박상배, 황명학 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 100원 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제2조(목적) - 부결 제2-2호 : 제9조(주권의 종류) - 원안대로 가결 제2-3호 : 제9조의2(주식 등의 전자등록) - 원안대로 가결 제2-4호 : 제11조(명의개서대리인) - 원안대로 가결 제2-5호 : 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 원안대로 가결 제2-6호 : 제16조(사채발행에 관한 준용규정) - 원안대로 가결 제2-7호 : 제19조(소집통지 및 공고) - 원안대로 가결 제2-8호 : 제25조(의결권의 불통일행사) - 원안대로 가결 제2-9호 : 제43조의2(외부감사인 선임) - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-3호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-5호 : 박은범 기타비상무이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-6호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명) 제4-1호 : 박상배 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-2호 : 황명학 감사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제4-3호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4-4호 : 김기천 감사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-07 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2 | 재선임 |
전) (주)삼보컴퓨터 이사
현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2 | 재선임 |
전) 유베이스 재경팀장
현) (주)피씨디렉트 전무이사 |
| 이성수 | 1969-11 | 2 | 재선임 |
전) Seagate Korea
현) (주)피씨디렉트 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상배 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 금호리조트(주) 대표이사 |
| 황명학 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) 포스코켐텍 대표이사
현) 포스코터미날 이사 |