| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,605 | - 매출액 | 278,616 | |
| - 부채총계 | 31,526 | - 영업이익 | 5,745 | ||
| - 자본금 | 3,834 | - 당기순이익 | 3,771 | ||
| - 자본총계 | 36,079 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 766,853,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 신규선임
- 김용익 사외이사 1명 신규선임 - 손근선 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 100원 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임의 건 제2-1호 : 김용익 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제2-2호 : 손근선 사외이사 신규선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용익 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 현)(주)피씨디렉트 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손근선 | 1955-03 | 2 | 신규선임 |
현)M&K Fur(주) 감사
전)우리은행 부행장 |
M&K Fur(주)
(감사) |