| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 150원 [이사회 결의 사항] 제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원 [주주제안] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건 제2-2호 : 정관 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-4호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | 전) ㈜삼보컴퓨터 이사 현) ㈜피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2년 | 재선임 | 전) 유베이스 재경팀장 현) ㈜피씨디렉트 전무이사 |
| 송승호 | 1972-01 | 2년 | 신규선임 | 전) ㈜대림산업 현) ㈜유에스알 대표이사/㈜바디프랜드 이사 |
| 공태현 | 1980-03 | 2년 | 신규선임 | 전) ㈜에이블투자자문 이사 현) ㈜유에스알 이사/㈜에이치케이피컴퍼니 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업 | 주주제안 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |