| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,429 | - 매출액 | 313,463 | |
| - 부채총계 | 40,010 | - 영업이익 | 6,878 | ||
| - 자본금 | 3,834 | - 당기순이익 | 6,082 | ||
| - 자본총계 | 41,418 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,150,280,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 - 서대식 - 권연학 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 150원 [이사회 결의 사항] - 원안대로 가결 제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원 [주주제안] - 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 제2조(목적) - 부결 제2-2호 : 제30조(이사 및 감사 선임) - 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-2호 : 권연학 사내이사 재선임의 건 [이사회 추천] - 원안대로 가결 제3-3호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제3-4호 : 공태현 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] - 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-03-04 감사보고서 제출 2021-03-04 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 2년 | 재선임 | 전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사 |
| 권연학 | 1960-10 | 2년 | 재선임 | 전) 유베이스 재경팀장 현) (주)피씨디렉트 전무이사 |