| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원 [이사회 결의 사항] 제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원 [주주제안] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제2조 목적사업 추가 관련 정관변경의 건 제2-2호 : 정관 제30조(이사 및 감사 선임) 제3항 삭제 관련 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제3-2호 : 송효찬 사내이사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제3-3호 : 손근선 사외이사 재선임의 건 [이사회 추천] 제3-4호 : 송승호 사내이사 신규선임의 건 [주주제안] 제3-5호 : 류재철 사외이사 신규선임의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인, 감사 1인) 제4-1호 : 황명학 상근감사 신규선임의 건 [이사회 추천] 제4-2호 : 박상배 감사 재선임의 건 [이사회 추천] 제4-3호 : 권태로 감사 신규선임의 건 [주주제안] 제4-4호 : 홍성진 감사 신규선임의 건 [주주제안] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정 가처분) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 현) ㈜피씨디렉트 전무이사 |
| 송효찬 | 1967-04 | 2년 | 신규선임 | 현) ㈜피씨디렉트 상무이사 |
| 송승호 | 1972-01 | 2년 | 신규선임 | 전) ㈜대림산업 현) ㈜유에스알 대표이사/㈜바디프랜드 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손근선 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 전) 우리은행 부행장 현) M&K Fur㈜ 감사 |
현) M&K Fur㈜ 감사 |
| 류재철 | 1968-01 | 2년 | 신규선임 | 전) 법무법인 정강 대표변호사 현) 법률사무소 로벨 대표변호사/㈜코썬바이오 감사 |
현) 법률사무소 로벨 대표변호사/㈜코썬바이오 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황명학 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 포스코터미날 전무이사 |
| 박상배 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 금호리조트㈜ 대표이사 |
| 권태로 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인(유) 평산 파트너변호사 |
| 홍성진 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) ㈜유에스알 감사 ㈜바디프랜드 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업 | 주주제안 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |