가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr; ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.&cr; | 제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr;② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr; ③ <삭제> | 주주제안 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적)&cr;이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 2. 컴퓨터 단말장치, 컴퓨터용 보조기억장치등 컴퓨터 주변기기에 관련된 제품의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 3. 컴퓨터 관련제품의 수출입업 4. 전자 상거래(인터넷)에 관련된 판매 유통업 5. 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 6. 수출입업 및 동 대행업 7. 부동산업&cr;8. 기계장비 및 관련 물품 판매업&cr;9. 가정용품 판매업&cr;10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업&cr;11. 무선 조정체 및 항공기 판매업 12. 기타 위와 관련된 부대사업일체 |
제2조 (목적)&cr;이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 2. 컴퓨터 단말장치, 컴퓨터용 보조기억장치등 컴퓨터 주변기기에 관련된 제품의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 3. 컴퓨터 관련제품의 수출입업 4. 전자 상거래(인터넷)에 관련된 판매 유통업 5. 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업 6. 수출입업 및 동 대행업 7. 부동산업&cr;8. 기계장비 및 관련 물품 판매업&cr;9. 가정용품 판매업&cr;10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업&cr;11. 무선 조정체 및 항공기 판매업 12. 기타 위와 관련된 부대사업일체&cr; 13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업 |
주주제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송승호 | 72.01.05 | 사내이사 | - | 최대주주의 특수관계인 | 주주제안 |
| 류재철 | 68.01.19 | 사외이사 | - | 없음 | 주주제안 |
| 이성수 | 1969.11 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 송효찬 | 1967.04 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 손근선 | 1955.03 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송승호 | (주)유에스알 대표이사 | 2015~현재 | (주)바디프랜드 이사 | 해당사항없음 |
| 2005~2015 | (주)대림산업 | |||
| 류재철 | 법률사무소 로벨 대표변호사 | 현재 | 법률사무소 로벨 대표변호사 | 해당사항없음 |
| 이성수 | (주)피씨디렉트 전무이사 | 1999.01. ~ 2012.01. | (주)피씨디렉트 마케팅팀장 | 해당사항없음 |
| 송효찬 | (주)피씨디렉트 상무이사 | 2003.07. ~ 2015.12. | (주)피씨디렉트 직판사업부장 | 해당사항없음 |
| 손근선 | 현) M&K Fur(주) 감사 | 2016.05~현재 | M&K Fur(주) 감사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 사외이사 후보자 류재철&cr;&cr;사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다. 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 홍성진 | 74.12.31 | 최대주주의 특수관계인 | 주주제안 |
| 권태로 | 70.05.11 | 없음 | 주주제안 |
| 황명학 | 1961.12 | 없음(상근감사 후보) | 이사회 |
| 박상배 | 1955.08 | 없음 | 이사회 |
| 총 (4) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍성진 | 주식회사 유에스알 감사 | 현재 | 주식회사 유에스알 감사 | 해당사항 없음 |
| 2006-2016 | 법무법인 KCL | |||
| 권태로 | 법무법인 평산 파트너변호사 | 현재 | 법무법인 평산 파트너변호사 | 해당사항 없음 |
| 황명학 | - | 2014. ~ 2016.&cr;2016. ~ 2018. | 포스코켐텍 대표이사&cr;포스코터미날 전무이사 | 해당사항없음 |
| 박상배 | - | 2010. ~ 2012. | 금호리조트(주) 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 998 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
&cr;(제1호 의안) 제24기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 300원 주주제안)