| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 27기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 50원] 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 - 정관 제45조2(분기배당) 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(신규선임) - 사내이사 후보자 : 김용익 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(재선임) - 상근감사 후보자 : 황명학 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 임원 퇴직금지급 규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용익 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주) 피씨디렉트 전무이사 전) (주) 피씨디렉트 유통사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황명학 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 포스코터미날 전무이사 |