| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 138, 8층 (원효로 3가, 청진빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제28기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계 관리제도 실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건[현금배당(안) : 주당 70원] | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 2-1 | 정관 제2조(목적)개정의 건 | - |
| 2-2 | 정관 제12조(자기주식의 보유·처분) 신설의 건 | - |
| 2-3 | 정관 제29조(이사 및 감사의 수)개정의 건 | - |
| 2-4 | 정관 제32조(이사 및 감사의 보선) 개정의 건 | - |
| 2-5 | 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 개정의 건 | - |
| 2-6 | 정관 제40조의2(이사의 책임감경)개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 후보자 : 서대식(재선임) | - |
| 3-2 | 사외이사 후보자 : 최창복(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수규정(보수한도 포함)제정의 건 | - |
| 5 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건(한도 500백만원) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 前 (주) 삼보컴퓨터 이사 現 (주) 피씨디렉트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 前 한국은행 국장 前 한국금융연수원 교수 現 (주)피씨디렉트 사외이사 |
(주)아이티센피엔에스 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 자금의 효율적 운용을 위한 투자 및 관련 사업 13. 인공지능 및 로봇 관련 제품의 판매,유통 및 관련 사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |