| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,467 | - 매출액 | 373,008 | |
| - 부채총계 | 56,012 | - 영업이익 | 4,251 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 2,521 | ||
| - 자본총계 | 39,456 | *주당순이익(원) | 174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,007,691,510 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임(서대식) -사외이사 1명 재선임(최창복) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계 관리제도 실태보고 - 상기 3항의 '가.임원선임 현황'에는 금번 주주총회에서 선임되는 등기임원에 대한 내용을 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건[현금배당(안) : 주당 70원] | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 제2조(목적)개정의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 제12조(자기주식의 보유·처분) 신설의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 제29조(이사 및 감사의 수)개정의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 제32조(이사 및 감사의 보선) 개정의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 개정의 건 | 가결 | 38.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자인 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 제40조의2(이사의 책임감경)개정의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 서대식 재선임의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 최창복 재선임의 건 | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수규정(보수한도 포함) 제정의 건 | 가결 | 38.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자인 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정개정의 건 | 가결 | 38.3 | 100 | 0 | 특별이해관계자인 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(한도 500백만원) | 가결 | 46.9 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서대식 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 前 (주) 삼보컴퓨터 이사 現 (주) 피씨디렉트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 前 한국은행 국장 前 한국금융연수원 교수 現 (주)피씨디렉트 사외이사 |
(주)아이티센피엔에스 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 자금의 효율적 운용을 위한 투자 및 관련 사업 13. 인공지능 및 로봇 관련 제품의 판매,유통 및 관련 사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |