| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
본사 신관 세미나실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당: 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 한상규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 성룡 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이명환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 |
현, 엠케이전자(주) 회장
경희대학교 중어중문학과 |
| 한상규 | 1967-06 | 2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 |
현, 동부건설(주) 경영지원본부장
전북대학교 회계학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성룡 | 1965-03 | 2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 |
현, (주)보만 대표이사
연길시2중 고등학교 |
(주)보만(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명환 | 1970-02 | 2019년 3월 29일~2022년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | 상근 |
현, (주)쏠리드에듀 대표이사
서울대학교 대학원 전자공학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |