| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,509 | - 매출액 | 335,999 | |
| - 부채총계 | 173,258 | - 영업이익 | 3,468 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | -10,348 | ||
| - 자본총계 | 103,250 | *주당순이익(원) | -480 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,782,812 | - 매출액 | 706,474 | |
| - 부채총계 | 933,975 | - 영업이익 | 173,689 | ||
| - 자본금 | 10,904 | - 당기순이익 | 133,222 | ||
| - 자본총계 | 848,837 | *주당순이익(원) | 1,177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,126,012,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
(※ 현금배당 : 보통주 1주당 100원) -> 원안대로 승인 : 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 차정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제 2-2 호 의안 : 사내이사 한상규 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제 2-3 호 의안 : 사외이사 성룡 선임의 건 -> 후보자 사퇴로 안건으로 상정되지 않음 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 감사 이명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 사내이사 차정훈, 한상규의 임기는 2019년 3월 29일 ~ 2021년 정기주주총회 종결시까지임(2년)
- 감사 이명환의 임기는 2019년 3월 29일 ~ 2022년 정기주주총회 종결시까지임(3년) |
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| ※관련공시 |
2019-03-26 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 재선임 |
경희대학교 중어중문학과
현, 엠케이전자(주) 회장 |
| 한상규 | 1967-06 | 2019년 3월 29일~2021년 정기주주총회 종결시까지(2년) | 신규선임 |
전북대학교 회계학과
동부건설(주) 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명환 | 1970-02 | 2019년 3월 29일~2022년 정기주주총회 종결시까지(3년) | 신규선임 | 상근 |
서울대학교 대학원 전자공학과
현, (주)쏠리드에듀 대표이사 |