| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 포곡읍 금어로 405
본사 신관 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항 - 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 이진 선임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 차호만 선임의 건 제3-3호 의안 :사외이사 김학배 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진 | 1960-08 | 1 | 재선임 |
한양대학교 금속재료공학과(학사)
한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사 |
| 차호만 | 1968-10 | 2 | 신규선임 |
경기대학교 회계학과(학사)
엠케이전자㈜ 경영지원본부 재경팀장 한국토지신탁 재무팀장 現, 엠케이전자(주) 경영지원총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학배 | 1965-10 | 2 | 재선임 |
서울대학교 전자공학과(학사)
The University of Michigan(공학박사) 現, 연세대학교 전기전자공학부 교수 |
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